yandex

7 признаков блокировки счета

Банк
Банк потребует пояснения или заблокирует счет компании, если у нее:

— низкая налоговая нагрузка;
— нет материальной базы для основного вида деятельности;
— нет документов для ответов на запросы банка;
— подозрительные контрагенты, у которых один и тот же директор;
— недавняя дата регистрации;
— минимальные уставный капитал и штат сотрудников;
— есть признаки транзитных операций.
Сколько налогов нужно перечислять, чтобы не вызвать подозрения у сотрудников службы безопасности банка и финмониторинга? Чтобы избежать блокировки банк-клиента безопаснее всего перечислять не меньше 0,9 % от дебетового оборота по расчетному счету компании на налоги.

Консультация